Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα, ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου ...
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για ελέγχους σε λογαριασμούς, περιουσιακά και φορολογικά στοιχεία στελεχών, ενώ έχουν ήδη δεσμευθεί ακίνητα και μετρητά. Η Αρχή κατά της ...
Με δόλωμα μια απλή αγγελία πώλησης αυτοκινήτου στο διαδίκτυο, άγνωστος δράστης απέσπασε 14.970 ευρώ από 2 κατοίκους της Ρόδου. Το χρήμα δεν εξαφανίστηκε στον αέρα. Κατέληξε σε ...
• Διαδικτυακή αγγελία, εκμαίευση στοιχείων και κωδικών ασφαλείας OTP και στη συνέχεια κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αναλήψεις από ΑΤΜ Στο Β’ Μονομελές ...
• Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων έκρινε ότι τα βασικά αδικήματα στην αλλοδαπή δεν διώκονται και το συναφές ελληνικό σκέλος έχει υποπέσει σε παραγραφή Η ...
• Επίσημη απάντηση των ιταλικών αρχών προς την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου κλείνει κάθε ποινικό ενδεχόμενο για την υπόθεση • Πιθανή η παραγραφή του βασικού αδικήματος στην ...
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου ...
Περισσότερα από 840 πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ...
Κομβικό ρόλο στον εντοπισμό των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να παίξει Aρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σε πρώτη φάση ο έλεγχος θα επεκταθεί σε βάθος ...
Στο επίκεντρο ευρείας κλίμακας έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που φέρεται να καταβλήθηκαν παράνομα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ...
.gif)
